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CEO da Binance acusado de práticas fraudulentas na investigação brasileira de criptografia
Em um desenvolvimento recente, um comitê do congresso brasileiro recomendou a acusação de Binância O CEO Changpeng "CZ" Zhao e três outros executivos de binance após uma extensa investigação sobre esquemas de pirâmide financeira no Brasil. , Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar e Thiago Carvalho. Rede opaca de entidades legais "controlada direta ou indiretamente por Zhao, sem nenhum propósito comercial definido al?(C)m de fugir da conformidade com a lei. 7,7 milhões) em 2021 sem a supervisão adequada de instituições regulamentadas. P>
Al?(C)m disso, de acordo com a investigação do comitê, a Binance precisava cumprir com os regulamentos, criando um ambiente em que os recursos do cliente não puderam ser protegidos como ativos separados.
Depósitos de um cliente foram potencialmente usados para cumprir Obrigações com outros clientes, representando o risco de os fundos dos depositantes. Al?(C)m disso, há preocupação de que a troca precise de ajuda para cumprir seus compromissos com os investidores brasileiros, potencialmente operando como um esquema de pirâmide financeira.
Al?(C)m disso, o relatório destaca as "operações irregulares" da bolsa no Brasil, incluindo violações de leis tributárias. A empresa criptográfica supostamente lucra com suas operações no Brasil, enquanto evita as obrigações tributárias usando provedores de serviços financeiros de terceiros. Renda oculta da receita federal brasileira. Obrigações. , incluindo o CEO Changpeng Zhao, pode estar sujeito a acusações criminais relacionadas a práticas de gerenciamento fraudulento, operando sem autorização suficiente e oferecendo negociação de valores mobiliários sem aprovação. culpado. Al?(C)m disso, órgãos regulatórios no Brasil, como o Banco Central e as autoridades financeiras, podem tomar ações regulatórias contra a Binance, potencialmente resultando em multas, revogação de licença ou ordens para cessar operações no país.
Binance tamb?(C)m poderia Enfrente ações civis de partidos ou investidores afetados que reivindicam perdas financeiras devido às supostas práticas fraudulentas. A Companhia pode ter que compensar os demandantes por danos incorridos, se considerados responsáveis. P> Imagem em destaque da CNN, gráfico de Tradingview.com
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Ronaldo ?(C) um entusiasta da criptografia experiente, com mais de quatro anos de experiência no campo. Ele ?(C) apaixonado por explorar o vasto e dinâmico mundo das finanças descentralizadas (DEFI) e suas aplicações práticas para alcançar a soberania econômica. Ronaldo está constantemente buscando expandir seu conhecimento e experiência no espaço Defi, pois ele acredita que tem um tremendo potencial para transformar o cenário financeiro tradicional.
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